2 órája
Indiai pénzt mosott a csabai nő
Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség, és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves büntetlen előéletű békéscsabai nővel szemben, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt.
A fiatal nő a vádbeli időszakban egy budapesti székhelyű cég ügyvezetője volt. A cég bankszámlájára két részletben – 2022 augusztus 4-én és 29-én – összesen 31 millió forintnak megfelelő euró érkezett egy indiai cégtől.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A nő tudomással bírt arról, hogy a cége és az indiai cég között valós üzleti-gazdasági kapcsolat nem volt, ennek ellenére a bankszámlára érkező pénzt több részletben készpénzben felvette és ismeretlen társának átadta. Időközben az utalásokat teljesítő külföldi bank jelezte a bankrendszerben, hogy az utalások csalásból származnak, ugyanis az indiai társaság képviselőjét ismeretlen személy tévedésbe ejtette azzal, hogy lézeres mérőeszközöket ad el neki, és a vételárat a békéscsabai nő cégének számlájára kérte utalni. Az indiai cég semmilyen mérőműszert nem kapott az elutalt összegért.
A fiatal nő tudta, hogy bűncselekményből származó pénzt vesz fel cége számlájáról, amelyet ismeretlen személynek átadott; közreműködéséért 200 ezer forintot kapott az ismertté nem vált megbízójától. A járási ügyészség vádiratában indítványt tett arra, hogy a bíróság a bűncselekmény elkövetéséért kapott 200 ezer forintot vagyonelkobzás elrendelésével vonja el a nőtől.
